السيد وليد التميمي
رئيس المجموعة الرقابية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب / دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب البنك المركزي الاردني
  • يعمل‭ ‬كرئيس‭ ‬مفتشي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬لدى‭ ‬دائرة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ / ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأردني‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ (‬10‭) ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الامتثال‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬خبرة‭ ‬مصرفية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ (‬7‭) ‬سنوات‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬HSBC‭.‬
  • شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الاموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأردني‭.‬
  • حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأردنية‭ ‬تخصص‭ ‬‮«‬التمويل‮»‬‭ ‬بتقدير‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬جيداً‮»‬‭. ‬
  • لديه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬الامتثال‭ ‬والحوكمة‭ ‬وهي‭: [‬CAMS‭, ‬CAMS AML Advance Audit‭, ‬CGSS‭, ‬ICA Advanced Compliance‭, ‬ICA-CDD&KYC‭, ‬ICA-CFT‭, ‬CCM‭,  ‬CISGOV‭].‬
  • محاضر‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭.‬
السيد وليد التميمي